Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up, йдеться у повідомленні пресслужби ДБР, повідомляє видання Форбс.
Слідство не називає прізвища підозрюваного. На фото, опублікованому ДБР, видно затримання чоловіка, схожого на власника Pin-Up Ukraine (ТОВ «Укр Гейм Технолоджі») Ігоря Зотька.
Слідство заявляє, що реальними власниками компанії є росіяни, а затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн грн в статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію на проведення азартних ігор.
За версією ДБР, затриманий тривалий час перебував на території Кіпру, де проводив спільний час із громадянами РФ — реальними власниками онлайн-казино.
У заяві ДБР зазначається, що слідство має документально підтверджені зв’язки цього онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами.
Як зазначається у повідомленні, на підставі зібраних доказів повідомлено про підозри фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино та топменеджеру контролюючого органу за фактами пособництва державі-агресору, а також директору та власнику торгової марки й доменного імені.
ГО «Захист Інвесторів», яким керує Денис Шинкаренко, вважає, що «історія із затриманням Ігоря Зотька — показовий приклад того, як можна знищувати доброчесний бізнес». Принагідно нагадаємо, що нещодавно «творець криз» Денис Шинкаренко приєднався до російської атаки на «Фразу».
Видання «Форбс» нагадує, що у вересні 2024 року суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генпрокурора про передачу до АРМА понад 2,6 млрд грн (це загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій), арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками РФ. На початку грудня стало відомо, що ДБР повідомило про підозру у пособництві Росії власникам та топменеджерам онлайн-казино. Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою бенефіціарним власникам онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й доменного імені. Також застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до керівника КРАІЛ.
Цікаво, що засновник ГО «Захист Інвесторів» Денис Шинкаренко, який захищає Ігоря Зотька, досі є членом актикорупційної ради АРМА. Постає питання, чи не варто керівництву АРМА розглянути питання щодо виключення пана Шинкаренко із актикорупційної ради? Чи може людина, що захищає інтереси властника казино Pin-Up Ukraine, одночано співпрацювати з АРМА, куди передаються гроші, арештовані на рахунках проросійського онлайн-казино?